Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
I. Отчет о выполнении Бизнес-плана и Бюджета ПАО КБ «Центр-инвест» за IV квартал 2022 и 2022 год.
II. Отчет начальника службы внутреннего аудита об итогах работы за IV квартал 2022 и за 2022 год.
III. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на 2023 год.
IV. Отчет начальника комплаенс-службы об итогах работы за 2022 год.
V. Отчет начальника отдела финансового мониторинга о результатах реализации «Правил внутреннего контроля ПАО КБ «Центр-инвест» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за 2022 год.
VI. Об утверждении Бизнес-плана на 2023 год.
VII. Об утверждении внутренних документов.
VIII. Информация о работе Комитетов Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест».
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 24.12.2021 №287-Д)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 15.02.2023г.